Die Türkei erweitert die 💰Geldwäsche💰- und Terrorfinanzierungsregeln um Krypto-Firmen
02. Mai 2021 | CONNECTIV EVENTs
🇹🇷ISTANBUL🇹🇷: Die Türkei fügte Kryptowährungs-Handelsplattformen zur Liste der Firmen hinzu, die unter die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen, hieß es in einem am frühen Samstag veröffentlichten Präsidialdekret.
🔻 Letzten Monat verbot die türkische Zentralbank die Verwendung von Krypto-Assets für Zahlungen mit der Begründung, solche Transaktionen seien riskant. In den darauffolgenden Tagen wurden zwei in der Türkei ansässige Handelsplattformen für Kryptowährungen im Rahmen separater Untersuchungen gestoppt.
🔻 Die Untersuchung einer von ihnen, Thodex, führte zur Inhaftierung von 6 Verdächtigen, darunter die Geschwister des Geschäftsführers, Faruk Fatih Ozer, den die türkischen Behörden suchen, nachdem er nach 🇦🇱Albanien🇦🇱 gereist war.
#Türkei #Erwitert #Regeln #Geldwäsche #Terror #Finanzierung #Krypto #Firmen #Albanien
📍https://teleg.eu/s/WAHRHEIT_S_W
02. Mai 2021 | CONNECTIV EVENTs
🇹🇷ISTANBUL🇹🇷: Die Türkei fügte Kryptowährungs-Handelsplattformen zur Liste der Firmen hinzu, die unter die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen, hieß es in einem am frühen Samstag veröffentlichten Präsidialdekret.
🔻 Letzten Monat verbot die türkische Zentralbank die Verwendung von Krypto-Assets für Zahlungen mit der Begründung, solche Transaktionen seien riskant. In den darauffolgenden Tagen wurden zwei in der Türkei ansässige Handelsplattformen für Kryptowährungen im Rahmen separater Untersuchungen gestoppt.
🔻 Die Untersuchung einer von ihnen, Thodex, führte zur Inhaftierung von 6 Verdächtigen, darunter die Geschwister des Geschäftsführers, Faruk Fatih Ozer, den die türkischen Behörden suchen, nachdem er nach 🇦🇱Albanien🇦🇱 gereist war.
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