Двое арестованы по подозрению в заговоре с целью отмывания $4.5 миллиардов долларов в украденной из Bitfinex в 2016 году криптовалюте. Правительство США изъяло 3.5 миллиарда долларов в биткоинах.

И сейчас будет крутой твист (по ссылке ничего нет, это я накопал сам, может, всё и не так было): один из них — Илья Лихтенштейн, средне известный в стартап-тусовке товарищ, который по сути до взлома был фаундером неудачной компании Mixrank (кстати, прошедшей YC) и покинул свою позицию в том самом 2016 году. Потом 2 года не работал, а дальше выступал как инвестор. И как инвестору ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор.

Кажется, пазл выглядит так: поучавствовав во взломе битфайнекс в 2016, человек держал все деньги у себя в кошельках, а потом попытался аккуратно использовать кошельки Endpass для обеления украденных монет. Тут его и повязали. Может, я и придумываю, конечно, но схема выглядит достаточно убедительной. В любом случае вот вам мораль: не доверяйте софтварным сервисам-кошелькам, не храните деньги на биржах.
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency