Travel Rule - важливий елемент комплаєнсу для крипто проектів ч.2 🧑‍💻

Як ми й обіцяли, друга частина, де продовжуємо розповідати про Travel Rule

3️⃣ Яка інформація має передаватись і зберігатись?

Для операцій, які відбуваються між надавачами послуг з віртуальних активів, які зареєстровані у різних країнах:

- Ім'я/назва юридичної особи передавача та бенефіціара віртуальних активів;
- Ідентифікатор передавача та бенефіціара віртуальних активів у сервісах, які надають послуги з віртуальними активами. Ідентифікатор має бути унікальним для кожного з клієнтів.

Додатково для операцій, які відбуваються виключно на території Британії (стосується і інших країн):

- Реєстраційний номер і адреса реєстрації клієнтів (якщо це юридичні особи);
- Ідентифікаційний номер, адреса реєстрації та номер паспорту або іншого документу, який посвідчує особу.

4️⃣ З якої суми транзакцій працює Travel Rule?

Застосовується для транзакцій, які в еквіваленті становлять 1,000 євро і більше.

5️⃣ Коли Travel Rule не застосовується?

- Для надавачів послуг з віртуальними активами, які не зазначені у п. 2 вище;
- Якщо транзакції відбуваються не на користь клієнтів, а від і для операторів послуг з віртуальними активами (внутрішні трансфери, трансфери не на користь третіх осіб).

Якщо ця інформація була для вас корисною, то не забудьте собі її зберегти та поділитися з друзями-криптанами 😉