АСВ не тронуло Якунина

Арбитражный суд удовлетворил заявление АСВ об аресте имущества руководства Объединенного Кредитного Банка (О.К. Банк) в размере 6,4 млрд рублей.

В рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности арестовано имущество бывшего председателя правления банка Амирана Ахметшина, членов совета директоров Сергея Березовского, Сергея Трубникова, Павла Якубовича и члена правления Николая Полунина.

Соседи сверху неоднократно вводили ограничения и запреты на привлечение вкладов населения участника молдавского Ландромата, а также привлекал к ответственности за отмывание доходов.

Примечательно, что АСВ не привлекло прошлого председателем правления Павла Якунина, который успел выскочить из банка с деньгами и со своей командой. Часть управляющих, после успешного поджигания, перешла к старшему брату Павла - председателю совета директоров опорного банка Крыма РНКБ Михаила Якунина, о подвигах которого мы еще услышим.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

"Метания – наш путь"
#политика #общество
@FederalCity
Читать статью на Яндекс.Дзен
Читать статью на сайте ИА FederalCity
@buroics_taxi, @byvshie1991, @fatcat_afl, @glavmedia, @govoritfursov, @dimsmirnov175, @internetsmi, @kaktovottak, @karaulny_accountant, @krimski, @Kolesnikova_22, @kremlebezBashennik, @MonitoringBY, @MOS_NEWS, @nedvizha, @okolokremlya, @politcentr, @politjoystic, @plutovstvo007, @readovkanews, @realtribune, @ruredmantis, @ScreenShotTrue, @shkumatov, @sinelor, @socialteh, @SocOprosRu, @strana_i_narod, @vibornyk, @VostokToday

Вопреки рекомендациям Банка России Азиатско-Тихоокеанский Банк (Благовещенск), который на 99,99% принадлежит Банку России, рекомендовал к выплате 25% прибыли за 2019 (или 1,1 млрд руб). В разгар пандемии в апреле ЦБ рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов на конец года, так как опасался возникновения проблем с достаточностью капитала в среднесрочной перспективе.
ЦБ уже заявил, что завернет идею с выплатой дивидендов как главный акционер. Но вероятно банку было важно показать, что он эффективный и прибыльный, перед ожидаемой в августе продажей. И хотя аукцион перенесли на 2021-2022 г.г., сообщение о дивидендах не смогли развернуть вовремя.

@MarketOverview

​#Кондратенков #НАСКО #Опора #Ангара #Респект #АСВ #ЦБРФ #мошенники


⚡️⚡️Мы продолжим рассказывать вам о компаниях #Кондратенкова и о том, что сейчас в них творится после его заочного ареста.

Как известно, после отзыва лицензии, оперативное руководство компании #НАСКО перешло сначала к временной администрации #ЦБРФ, а потом к #АСВ в лице его представителя Голубкова М.И.

На днях на сайте #АСВ была размещена информация о том, что с 09 июня 2020 года полномочия Голубкова М.И. прекращены (вот тут сообщение).

Вам интересно почему?

С удовольствием расскажем.

Много бывших сотрудников #НАСКО (среди них было достаточно большое количество нормальных и честных людей) были кинуты с деньгами при сокращении.

#АСВ официально их сократило с октября 2019 г., предоставило все документы, которые предоставляются в таких случаях. Только деньги бывшими сотрудникам #АСВ не выплатило. Не платили несколько месяцев, ссылаясь сначала на то, что не проведена еще инвентаризация активов #НАСКО, а потом - что на счетах #НАСКО нет денег.

Потом на сайте #АСВ разместили итоги инвентаризации. Активы нашлись, но "денег все равно нету".

Голубков М.И., как представитель конкурсного управляющего, всячески открещивался от контактов с бывшими сотрудниками #НАСКО по данному вопросу. Ссылался, что найденное имущество надо продавать на торгах и только потом будет расчёт по задолженности по заработной плате. А это, с его слов, процедура долгая. На вопрос о том, что помимо иных активов нашлись достаточно ликвидные в виде банковских депозитов и для них не нужна никакая процедура торгов, Голубков ничего не отвечал. На письменные запросы начал отвечать, что не обязан предоставлять такую информацию. И тогда инициативная группа бывших сотрудников заподозрили его в сговоре с банками, где #НАСКО размещало средства в депозитах. Возможно (это всего лишь предположение), банкиры "договорились", чтобы какое то время подержать деньги (порядка 370 000 000 рублей).

В итоге инициативная группа 23 марта 2020 г. написала коллективную жалобу (имеется в распоряжении нашей редакции) и направили ее в Прокуратуру и копию в Администрацию президента РФ. Администрация отреагировала мгновенно после получения: направила запрос в #ЦБРФ и взяла на контроль.

И, о чудо - деньги сразу нашлись. В апреле #АСВ в полном объёме рассчиталось по всем долгам по заработной плате с бывшими сотрудниками.

🔥 Хочется надеяться, что таких деятелей уволят из #АСВ, а Прокуратуре давно пора "тряхнуть" эту гнилую контору. Если разобраться, то это уже давно не орган справедливого возмещения кредиторам долгов после не честных собственников, а просто способ заработать деньги для кучки из руководства и приближенных к ним компаний.

Официально в Амурской области – полсотни заболевших ковидом. В то время как #нампишут , что среди работников строительства Амурского ГПЗ заболевшие исчисляются сотнями и даже тысячами. Точную информацию получить невозможно, списки "теряются", поселок закрыт на карантин – новых вахтовиков на территорию не пускают, старых – не выпускают.

Газпром Алексея Миллера и застройщик Сибур Леонида Михельсона пытаются решить проблему радикально, но ограничительные меры привели лишь к созданию масштабного гетто, где в любой момент может случиться если не вирусный, то социальный взрыв.
Скученность, массовые очереди в столовую, медпункт, на вахтовые автобусы – каждодневные будни. Рабочие жалуются на тесноту жилья (по восемь человек в комнате), антисанитарию (воду включают на пару часов утром и вечером), плохое питание, неопределенность положения и прочий PZDC

🛡 Ииииии у нас есть "победитель", господа! Банк МКБ втихую оформил на клиента 7 !! страховок и 2 бестолковые услуги.

Однин житель Москвы совершил непоправимую ошибку - обратился за потребом в Московский кредитный банк. Не ведая, к чему это приведет,он всего-то просил выдать обычный кредит и даже согласился на "обязательное" страхование жизни и здоровья. Однако, хитрый манагер, почуяв добычу, допом без предупреждения молча оформил еще 7 страховок и 2 услуги:

1.Полис-оферта САО “ВСК” - 1980 руб
2.Полис-оферта АО “ГСК “Югория” - 7500 руб
3.Договор ООО “СК “Согласие” - 9500 руб
4.Договор до ООО “СК “Согласие” - 9500 руб
5.Договор до ООО “СК “Согласие” - 9500 руб
6.Договор до ООО “СК “Согласие” - 9500 руб
7.Полис-оферта САО “ВСК” - 17500 руб
8.Сертификат на оказание информационно-юридических услуг с ООО “Юридические Решения” - 5000 руб
9.Сертификат на оказание информационно-юридических услуг с ООО “Юридические Решения”- 9000 руб

Дабы скрыть сей факт, манагер решил не выдавать клиенту документы по всем этим продуктам.

Выводы, делайте сами, а мы, следуя правилам банковского футбола, выдаем МКБ красную карточку 🟥
//Банковская тайна

Снять блокировку со счета теперь можно быстрее. ФНС уведомила об изменениях в личных кабинетах организаций и ИП, с помощью которых можно ускорить процесс разблокировки счета. В личных кабинетах проведена актуализация сервиса «Банкинформ», через который можно получить информацию о наличии/отсутствии решений о заморозке операций по счету. Также в личном кабинете можно получить информацию о причинах, на основании которых было вынесено решение, узнать сумму задолженности и непогашенный остаток. Теперь налогоплательщик, погасив задолженность по решению налоговой, может самостоятельно направить запрос на снятие блокировки со счета. А налоговая, не дожидаясь информации от банка о платеже, сможет снять ограничения по счетам. Планируется, что процесс разблокировки счета теперь будет проходить в два раза быстрее.@BlackAudit

Динамо в долгах у Ротенберга

Хоккейный клуб «Динамо» имеет отравленную пилюлю от братьев Ротенбергов.

У клуба два кредита - 350 млн рублей в СМП-Банке Аркадия и Бориса Ротенберга и займ 250 млн в Газпромбурении, принадлежащий Игорю Ротенбергу.

Последний раз, когда футбольное «Динамо» занимало деньги у Ротенбергов, все закончилось банкротством и продажей клуба за один рубль. Правда, тогда обанкротился футбольный клуб - Борис Ротенберг был там президентом в 2013-2015 годах и дал в долг 65 млн евро со счетов своей кипрской компании Eflen Constructions.

Тогда Ротенберги получили 17,3% акций застройщика, который возводил стадион, где сейчас играют хоккейная и футбольная команды «Динамо». Эти акции позволили миллиардерам застраивать землю возле арены.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Forbes составил рейтинг 30 самых выгодных франшиз. В список 10 - ки вошли.

1. Papa john’s. Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 6 млн руб.
2. 2gis. Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 24,5 млн руб
3. Fit service. Инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 5 млн руб
4. Burger club, инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 5,4 млн руб.
5. Sun, school, инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 11,5 млн руб.
6. Cofix, инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 5 млн руб.
7. Додо пицца, инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 11,5 млн руб.
8. Il патио, инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 20 млн руб.
9. Бэби-клуб, инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 5,8 млн руб.
10. Be free, инвестиции в открытие франчайзинговой точки, 6,5 млн руб.

Белагазпромбанк заявил о приостановлении выполнения банковских операций с валютой для физических лиц.

⚡️ #бегущаястрока Клиенты Газпромбанка сообщают о задвоении подаваемых банком в БКИ сведений об ипотеке. В результате у клиентов возникает неподъемная кредитная нагрузка, которая приводит к отказам в кредитах.
//Банковская тайна

Недавно Банкста отписала, что казахский олигарх Булат Утемуратов хочет купить «Евразийский Банк» и присоединить его к маленькой КассаНове. Для этого новым предправления КассаНовы будет назначен «евразиец» Багыджан Кожраков, который проконтролирует ход сделки со стороны продавца.

По нашим данным, Кожраков действительно хочет возглавить КассаНова, но цель у него прямо противоположная – отобрать у Утемуратова этот банк.

Багыджан Кожраков давно известен на рынке как порученец Бориса Уманова, члена СД и главы правления СК «Евразия». Сам Кожраков в этой СК числится председателем совета директоров.

Уманову давно надоело отираться около «евразийской тройки» Шодиева, Ибрагимова и Машкевича. Он мечтает сам стать начальником и заполучить собственный банк. Несколько лет назад он организовал затяжную атаку на предправления Евразийского Банка американца Майкла Эгглтона. Уманов нанял Казтаг, который несколько месяцев писал про то что Эгглтон собирается уходить, что его увольняют, что в банке сокращают половину сотрудников, что там работают мошенники и так далее.
Вишенкой на торте были публикации что банк будет продан. Пресс служба Евраза устала это опровергать.
По нашим данным, именно Уманов хотел убрать Эгглтона и заменить его на Багыджана Кожракова. Через своего порученца он бы контролировал банк, получил доступ к документам и нашел бы способ убедить владельцев продать банк ему. Для начала он пролоббировал назначение Кожракова на должность главы внутреннего аудита, где он прославился на всю страну скандалом с увольнением честного аудитора.

Майкла Эгглтона довели до серьезной болезни и он был вынужден покинуть банк. Правда, на его место в конце 2016 был приглашен россиянин Павел Логинов, но в награду за успехи Уманов весной 2017 протащил в СД банка верного порученца. Сам Уманов сидел в СД «Евраза» с 2008 года. В банке парочка не задержалась – в ноябре 2018 года из СД выкинули Уманова, а в феврале 2019 и Кожракова.

План провалился. Но амбиции Уманова никуда не делись. По нашим данным он пытается протолкнуть Кожракова на место предправления КассаНова. Там он снова залезет в бумаги банка и найдет уязвимое место для рейдерского захвата. Неужели можно отобрать банк у самого Утемуратова? Это вряд ли. Но, говорят, Утемуратов нашел покупателя на Касса Нову с украинско-европейскими корнями. Традиция кидать иностранцев в Казахстане давняя. Можно вспомнить как дважды кинули итальянцев. Сначала тот же Утемуратов продал им втридорога АТФ-банк, затем итальянцев приперли к стенке и Галымжан Есенов выкупил АТФ в четыре раза дешевле. Нельзя исключить что Утемуратов снова будет в доле. Посмотрим как сложится судьба КассаНовы и удастся ли Уманову наконец заполучить себе банк.

Три самых опасных перевода на карту.
1. Оплата безналом. Если у получателя средств не будет документа, подтверждающего право получения денег, то их можно лишиться. Например, перевод может быть осуществлен в счет погашения долга или оплаты покупки. А потом этот покупатель обратится в банк с просьбой вернуть ему средства, якобы переведенные по ошибке. Тут без доказательств не обойтись и придется идти в суд.
2. Получение денег от юрлиц или регулярные переводы от физлиц (не близкие родственники). За такими махинациями следит не только банк, но и налоговики. Получателя могут заподозрить в получение зарплаты. Тут ФНС начислит 13% на доходы и впаяет штраф.
3. Получение крупных сумм и их обналичивание. Налоговики сразу запишут получателя в участники схемы по обналу. И ждет его не только блокировка, но и разборки с правоохранительными органами.@BlackAudit

Неэтичный Аветисян

Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Аветисян нарушил четыре из восьми пунктов хартии корпоративной и деловой этики
- не предпринимать действий, направленных на подрыв основ института собственности,
- руководствоваться реальным смыслом законов и не использовать формальные процедуры для достижения целей, несовместимых c нормами корпоративной этики»,
- заботиться о поддержании собственной деловой репутации и репутации российского бизнеса в целом, избегать распространения заведомо ложной и непроверенной информации,
- в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем переговоров.

Причиной жалобы стало мошенничество Аветисяна при передаче ему в декабре прошлого года 22,5% акций Модульбанка, в результате которого трое основателей лишились своих акций и рабочих мест с достойной зарплатой. Ранее из-за этого Лагута, Новиков и Петров подали в суд на Аветисяна с требованием суммарно более 650 млн руб.

Для Аветисяна это не первая жалоба в комиссию по этике, год назад жалобу подвал инвестфонд Baring Vostok. Комиссия осудила использование силовиков для решения хозяйственных споров и рекомендовала отозвать заявление в правоохранительные органы, но этого сделано не было. В итоге партнера Аветисяна – Юсупова внесли в список неблагонадежных партнеров, так как заявление было подано от его имени.

Тогда Аветисян не являлся на заседания комиссии, сейчас он также отказывается участвовать в разбирательстве.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Вскрываются подробности в деле арестованных интернет - инвесторов из Baring Vostok. Как выяснилось, в феврале 2019 при обыске в офисе на Лесной следствие изъяло более 2 000 000 $ наличных, происхождение денег международный Фонд никак объяснить не смог.
После того, как полгода никто за деньгами не приходил, следствие вызвало партнеров Фонда объясниться. Интернет - инвесторы ответили, что не доверяют банковским ячейкам, поэтому хранят личные деньги партнеров в сейфе, который размещен в опен спейсе.
15 июня Басманный районный суд продлил арест налика до августа.
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/f80b86e0-4049-4b69-ae42-7970ec4da3a7
Что там будет дальше непонятно, но становится все интереснее.
Поработав 20 лет в России, представители богатого Фонда видимо хотели добить своих несговорчивых восточных партнеров, но не учли, что играют на чужом поле с непростым армянским банкиром Артемом Аветисяном.

У биткоинов и прочей крипты появился неожиданный союзник - Минюст. Ведомство раскритиковало подготовленный законопроект О цифровых активах, который запретит гражданам любые операции с криптовалютой. В Минюсте разводят руками: ну тогда ж приставы не смогут их продать в рамках исполнительного производства. @infernal_money

Банк России, скорее всего, снизит 19 июня ключевую ставку сразу на 1 п.п., чего не делал с 2015 года.

Чтобы трудоустроить Марию Алехину, жену Сергея Швецова, ЦБ готов будет пойти на изменение должностных обязанностей первого зампреда во избежание конфликта интересов.
Мария Алёхина, проработавшая в ЦБ 15 лет и там же вышедшая замуж за Сергея Швецова, неожиданно стала главным кандидатом на пост главы Национального расчетного депозитария (НРД). Обошла она при этом таких персон, как главу депозитария Сбербанка Юрия Дубину, заместителя главы НРД Марию Краснову, члена правления специализированного фонда «ИнСовР-Капитал» Антона Островского и директора департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаила Братанова.
До лета прошлого года Алёхина никаким боком не касалась рынка ценных бумаг. Однако в июне 2019 неожиданно заняла должность зампреда Национального клирингового центра (НКЦ). Правда, через полгода ей пришлось уйти с поста, так как возник конфликт интересов. Сергей Швецов - сюрприз! - курирует именно объекты биржевой инфраструктуры. Видимо, чтобы это выяснить и потребовалось полгода.
А как же теперь, спросите вы? Очень просто. Швецов передаст кураторство НРД другому зампреду - Ксении Юдаевой (по информации «Коммерсанта») и все будет тип-топ.
Что поразительно - вообще не стесняются. Тут можно вспомнить зарубежную недвижимость Швецова, которую ему нельзя, но как бы можно, а также его «слепой траст», который позволяет формально обходить все запреты. @fatcat18