🚨Verdacht auf Bilanzfälschung🚨

🇩🇪Greensill-Pleite:🇩🇪 Staatsanwaltschaft lässt Wohnungen durchsuchen

21. April 2021 | WESER KURIER

🔻 Die Staatsanwaltschaft Bremen hat am Dienstag im Zusammenhang mit der insolventen Bremer Greensill Bank mehrere Wohnungen durchsucht. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem WESER-KURIER. Betroffen sind die Wohnungen von fünf Beschuldigten im niedersächsischen Umland und auch in München.

🔻 Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung. Die Finanzaufsicht Bafin hatte die Bremer Greensill Bank Anfang März für den Kundenverkehr geschlossen. Am 16. März eröffnete das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Bafin ein Insolvenzverfahren. Im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Bank bangen viele deutsche Kommunen um Millionenbeträge.

🔻 Quellen: cash | Handelsblatt | WiWo | NDR | WIENER ZEITUNG

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❗️Verdacht auf Geldwäsche❗️: 🚨Razzia🚨 bei der 🇩🇪Deutschen Bank🇩🇪

29. April 2022 | ZEIT ONLINE

• Am Vormittag haben Beamte der Bafin, der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des BKA die Deutsche Bank durchsucht. Das Institut hatte den Geldwäscheverdacht selbst gemeldet.

• Geschäfte von Assad-Clan lösen Razzia bei Deutscher Bank aus

• Das Institut kooperiere vollumfänglich mit den Behörden

• bei der Durchsuchung gehe es „um einen Einzelfall aus der Kundensphäre“

• Zu den Gründen wollte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht äußern

• Die Finanzaufsicht Bafin lehnte eine Stellungnahme ab

• Renommierter Bundesinformant, Whistleblower tot in L.A. Aufgefunden, nachdem er als vermisst gemeldet wurde

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