AUSLAND | TÜRKISCHE ZENTRALBANK WILL KRYPTOWÄHRUNG VERBIETEN

🚨Gründer von Kryptowährungsplattform in der 🇹🇷Türkei🇹🇷 mit zwei 💵Milliarden Dollar💵 auf der Flucht🚨

23. April 2021 | THE EPOCH TIMES

🔻 Ein Fall mit Kryptowährungen sorgt in der Türkei für Aufregung. Bei Razzien in acht Städten im Land wurden am Freitag 62 Verdächtige festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Gründer der Plattform Thodex, Faruk Fatih Özer, sei mit zwei Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) auf der Flucht; die Staatsanwaltschaft sucht ihn mit internationalem Haftbefehl.

🔻 Sitz des Unternehmens Thodex ist Istanbul; auch dort wurden am Freitag Räume durchsucht sowie Presseberichten zufolge Computer sichergestellt.

🔻 78 Haftbefehle. Er flog laut Fernsehsender HaberTürk, nach 🇦🇱Albanien🇦🇱. Özer soll 27 oder 28 Jahre alt sein.

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🚨Die 🇹🇷türkische🇹🇷 Polizei hält 62 wegen angeblichen 2-Milliarden-Dollar-Betrugs mit Thodex-Krypto-Börsen fest🚨

23. April 2021 | COINTELEGRAPH

🔻 Die türkische Polizei hat 62 Personen festgenommen, als sie weiterhin einen mutmaßlichen Exit-Betrug untersuchen, der möglicherweise 391.000 Crypto Exchange-Benutzer und Investitionen in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar betrifft.

🔻 Am Donnerstag berichtete Cointelegraph, dass die große türkische Krypto-Börse Thodex den Handel und die Abhebungen aufgrund von Berichten über Polizeirazzien abrupt eingestellt hatte. Zusätzlich zu den 62 bereits in acht türkischen Provinzen inhaftierten Personen erließ die Polizei am Freitag nach Angaben der Associated Press Haftbefehle für weitere 16 Personen.

🔻 Die Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul gab bekannt, eine Untersuchung des Falls einleiten werde.

🔻 Quellen: NEWS BREAK | ATOZ MARKETS | BENZINGA

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Die Türkei erweitert die 💰Geldwäsche💰- und Terrorfinanzierungsregeln um Krypto-Firmen

02. Mai 2021 | CONNECTIV EVENTs

🇹🇷ISTANBUL🇹🇷: Die Türkei fügte Kryptowährungs-Handelsplattformen zur Liste der Firmen hinzu, die unter die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen, hieß es in einem am frühen Samstag veröffentlichten Präsidialdekret.

🔻 Letzten Monat verbot die türkische Zentralbank die Verwendung von Krypto-Assets für Zahlungen mit der Begründung, solche Transaktionen seien riskant. In den darauffolgenden Tagen wurden zwei in der Türkei ansässige Handelsplattformen für Kryptowährungen im Rahmen separater Untersuchungen gestoppt.

🔻 Die Untersuchung einer von ihnen, Thodex, führte zur Inhaftierung von 6 Verdächtigen, darunter die Geschwister des Geschäftsführers, Faruk Fatih Ozer, den die türkischen Behörden suchen, nachdem er nach 🇦🇱Albanien🇦🇱 gereist war.

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GERECHTIGKEIT-NACHRICHT

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Amt für öffentliche Angelegenheiten🇺🇸

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25. Februar 2022 | JUSTICE

BitConnect Gründer im globalen 2,4 Milliarden Dollar Kryptowährungsprogramm angeklagt

🔻 Eine Grand Jury des Bundes in San Diego hat heute eine Anklage erhoben, in der der Gründer von BitConnect angeklagt wird, ein globales Schneeballsystem organisiert zu haben. BitConnect ist eine mutmaßlich betrügerische Kryptowährungs¹-Investment²plattform, die eine Spitzenmarktkapitalisierung von 3,4 Mrd. US-Dollar erreichte.

🔻 Gerichtsdokumenten zufolge hat Satish Kumbhani, 36, aus Hemal, 🇮🇳Indien🇮🇳, der Gründer von BitConnect, Investoren über das „Lending Program“ von BitConnect in die Irre geführt.

🔻 Insgesamt erhielten Kumbhani und seine Mitverschwörer etwa 2,4 Mrd. US-Dollar von Investoren.

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